中信交易所并不是正规的虚拟货币交易平台，该平台属于冒用中信品牌的非法仿冒平台，不存在合规经营资质，同时国内本身也不允许任何虚拟货币交易平台合法运营。很多币圈用户很容易被平台名称里的“中信”字样误导，误以为该平台背靠国内头部金融机构，实际上二者没有任何官方关联，平台本身也完全不符合金融监管的各项要求。
中信证券作为国内持牌券商，早已多次对外发布风险声明，明确自身从未开设任何虚拟货币交易相关的交易所，也不会开展数字货币、加密资产类的交易业务，市面上所有冠以中信名称的虚拟货币交易平台，全部都是不法分子搭建的仿冒诈骗网站。这类仿冒平台往往会盗用中信的品牌logo、企业背景信息进行包装，通过社交社群、短视频渠道引流，用高收益、低风险的噱头吸引普通投资者入局，很多用户前期小额提现顺利，大额资金投入后就会遭遇账户冻结、无法出金的情况。
币圈投资者在辨别交易平台真伪时，很容易陷入名称陷阱，中信交易所就是典型的品牌冒用案例，这类虚假平台往往不会公示真实的监管牌照、运营主体信息，服务器大多设置在境外，平台的交易数据可以后台随意篡改，杠杆倍率、行情走势都能被人为操控。不少诈骗团伙还会搭配专属的客服人员，诱导用户不断充值缴纳所谓的保证金、解冻金，以此骗取用户的全部本金，很多受害者直到平台直接关闭网站、失联，才意识到自己落入了投资骗局。
